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北京首例“自洗钱”案在东城法院开庭男子隐瞒毒资被诉洗钱罪
发布日期:2022-01-14 01:26   来源:未知   阅读:

  新京报讯(记者 张静殊)1月12日,北京市东城区人民法院开庭审理了一起案件,男子谷某指使他人运送毒品并接收毒资,不仅涉嫌贩卖、运输毒品罪,还可能以洗钱罪追究其刑事责任。

  据了解,该案系《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为入罪后,北京首例“自洗钱”案件。

  据公诉机关指控称,2021年3月29日至31日间,被告人谷某收取侯某(另案处理)17万元用于购买毒品,指使陶某(另案处理)运送毒品。谷某为掩饰、隐瞒其向侯某贩卖毒品的犯罪所得的来源和性质,指使陶某提供其名下的农业银行账户帮助接收毒资,并通过银行柜台取现方式支取上述毒资17万元。

  2021年4月1日10时许,民警在北京西客站将陶某查获,从其身上缴获白色可疑晶体四包(经鉴定含有甲基苯丙胺成分,计重193.92克)。2021年6月1日,谷某被抓获。

  公诉机关认为,谷某贩卖、运输毒品,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。此外,谷某使用他人资金账户,掩饰、隐瞒其贩卖毒品犯罪所得的来源和性质,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。

  根据《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源与性质,提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  《刑法修正案(十一)》删除原法条中的“明知是”“协助”等用语,将“自洗钱”也包括在洗钱罪行为方式之内。因此,上游犯罪人自己实施的洗钱行为,即“自洗钱”,也成立洗钱罪。

  记者了解到,该案系《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为入罪后,北京首例“自洗钱”案件,案件将择日宣判。

  法官进一步解释称,案件中谷某有贩卖和运输毒品的行为,但其隐瞒、掩饰毒资是另一个行为,因此涉嫌构成了洗钱罪。“自洗钱”被单独列为犯罪行为,是出于对掩饰、隐瞒毒资等下游犯罪的打击和犯罪治理的需要,同时也有利于对上游贩卖毒品的犯罪进行打击。